Кимберлийский процесс, эффективность которого оценивается экспертами весьма противоречиво (1), изначально задумывался как международная система сертификации необработанных камней, призванная блокировать бриллианты криминального происхождения. На бумаге механизм прост: каждая партия необработанных алмазов пломбируется, снабжается государственным сертификатом и может перемещаться исключительно между участниками схемы. На практике это идеальная ширма, позволяющая заинтересованным силам, тесно сплетённым с профильными государственными органами, подгонять документы под нужный результат.
Известно, что после введения в 2022 г. антироссийских санкций компании с пропиской в Республике Армения специализировались на реэкспорты алмазов из России в основном в Объединённые Арабские Эмираты. По данным Министерства экономики, в 2022-2023 гг. из Армении реэкспортировались в основном необработанные бриллианты (алмазы), так что вполне объяснимо, что резкий рост их экспорта не сопровождался большими объемами местного производства.
Как пишет расследовательское издание Hetq.am, с 2022 года компания ADM Diamonds входила в число крупных армянских предприятий, специализировавшихся на реэкспорте поставлявшихся в Армению бриллиантов. В 2022-2024 гг. ADM Diamonds занимала лидирующие позиции в этой отрасли, а её единоличным собственником (100%) является Артур Оганджанян. До февраля 2024 года собственниками компании были Марине и Аспарик Багикяны, родители предпринимателя в сфере обработки алмазов Артака Багикяна, которому Оганджанян якобы приходится крёстным отцом. Впрочем, наблюдатели связывают завод ADM Diamonds с депутатом парламента от партии «Гражданский договор» Хачатуром Сукиасяном, хотя сам Багикян это не слишком убедительно отрицает, отказываясь говорить, почему его компания больше не участвует в реэкспортных цепочках.
Вышеупомянутый владелец SIL Concern Хачатур Сукиасян – один из «кошельков» пашиняновской власти, что позволяет ему и его бизнес-структурам не слишком считаться с законами как «Третьей», так и особенно «Четвёртой Республики» (она же «реальная Армения»). Он поддерживает свой актив, присутствует 2 декабря на открытии фабрики в Абовяне, на территории, ранее принадлежавшей заводу «Сириус» (вместе с премьер-министром Николом Пашиняном, тогдашним министром экономики Тиграном Хачатряном, губернатором Котайка Романосом Петросяном и лидером партии «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном), а также, как пишут армянские СМИ, демонстрирует глубокие знания контрактных деталей, которые посторонним обычно неизвестны.
По данным ФСБ и свидетельским показаниям, хищения алмазов у российской компании «АЛРОСА» осуществлялись «в интересах» той самой ADM Diamonds LLC, за которой маячит фигура одиозного бизнесмена.
Это не первый раз, когда ADM и компания всплывают в журналистских расследованиях: как пишет тот же Hetq.am, в 2020 г. она попалась на многократном занижении стоимости и переоформлении лотов под «техническое сырьё», чтобы экономить на пошлинах. Согласно налаженной схеме, камни приходят из-за рубежа, стоимость занижается на бумаге, таможня «даёт добро». Импортёром тогда значилась Karabra LLC, принадлежавшая Карену Абрамяну, который также владел созвучной ADM Kalor Stones LLC, зарегистрированной по тому же адресу, что и ADM Diamonds (!). В 2020 году прокуратура, СНБ, Комитет государственных доходов (КГД) и Министерство экономики Армении отказывались предоставлять информацию о компании-импортёре. Примечательно, что ни СНБ, ни прокуратура квалифицировали это не как контрабанду, а всего лишь как как нарушение таможенных правил, то есть административное правонарушение.
И вот совсем недавняя информация: в июне 2025 г. издание «Коммерсант» сообщило о задержании в Москве при попытке хищения алмазов на сумму более 1,7 млн рублей четырёх участников преступной группы, среди которых оказалась сотрудница компании АЛРОСА и её сын. Валентина Матющенкова, работавшая в АЛРОСА, вместе с сыном Алексеем Матющенковым, выступавшим посредником, а также Арменом Петросяном и Арманом Саакяном, которые занимались контрабандой, были задержаны в ходе совместной операции правоохранительных органов. Следствие установило, что преступники систематически подменяли алмазы высокого качества на техническое сырье, применяемое в промышленности, чтобы затем вывозить похищенные драгоценности за границу. Общий объём изъятого технического алмазного сырья составил около 200 тысяч карат.
В ходе обысков по адресам проживания задержанных обнаружены и изъяты документы и предметы, имеющие ключевое значение для уголовного дела. Также были изъяты денежные средства и ювелирные изделия всемирно известных брендов, которые, согласно следствию, были приобретены за счёт преступной деятельности группы.
В настоящее время обвиняемые арестованы по решению суда. Следственный комитет России ведёт расследование уголовного дела по статьям, предусматривающим ответственность за кражу (часть 4 статьи 158 УК РФ) и незаконный оборот драгоценных камней и металлов (часть 5 статьи 191 УК РФ). По версии следствия, с сентября 2024 г. по январь 2025 г. участники группы похищали высококачественные алмазы непосредственно из компании АЛРОСА для последующей контрабанды в Армению.
Таким образом, сотрудники ФСБ и Следственного комитета пресекли операцию по подмене дорогих драгоценных камней техническим сырьём, после чего злоумышленников взяли под стражу.
Тогда же ADM Diamonds LLC в специальном заявлении принялась отрицать свою причастность к возбужденному в Москве по факту кражи высококачественных алмазов уголовному делу, а также к депутату Национального собрания Армении Хачатуру Сукиасяну.
Естественно, что Армения – страна без своих кимберлитовых трубок и добычи, зато с уникальными торговыми союзными отношениями и пластичным законодательством – становится одной из лучших платформ для легализации алмазов сомнительного происхождения со всего мира. Документально зафиксированы случаи с ОАЭ и Россией, однако список совершенно точно не ограничивается этими странами: так, в 2020 году Армения импортировала около 715 500 карат алмазов с заниженной в десятки раз таможенной стоимостью 92,2 млн долларов США, и до недавного времени показатели лишь росли.
Однако с недавних пор ситуация изменилась: та самая фабрика в Абовяне перестала осуществлять реэкспорт в крупных объемах. Как сообщают источники Hetq.am, если предыдущие два года завод реэкспортировал значительные объёмы бриллиантов, то сейчас показатели резко сократились, и на данный момент завод остановлен. По данным Комитета госдоходов, в первом полугодии этого года компания ADM Diamonds не попала в список крупных налогоплательщиков Армении, хотя в аналогичном периоде прошлого года она уплатила более 1 млрд драмов налогов. Согласно последним данным Статистической службы, в первом полугодии 2025 г. было обработано 11 тысяч карат бриллиантов (алмазов), что на 87% уступает показателю того же периода прошлого года. Кроме того, в январе-июле 2025 г. из Армении было экспортировано бриллиантов на сумму около 70 млн долларов, что в 6,2 раза меньше аналогичного показателя прошлого года.
Так или иначе, международная система Кимберли едва ли адекватна ситуации, при которой то ли иное государство – участник процесса – само вовлечено в коррупционные схемы и фальсификации.
Коррупция и контрабанда – не сенсация, а на внутренние проблемы постсоветских стран европейские партнёры закрывают глаза ради контроля и манипулирования местными элитами. Можно не сомневаться, что те в Брюсселе, кому ведать надлежит, прекрасно осведомлены о проделках своих подопечных, пусть они сколь угодно выходят за рамки формально декларируемых норм. Более того, можно уверенно предположить, что в случае дальнейшего продвижения армянской власти по «европейской дорожке» ситуация лишь усугубится.
Тигран Баграмян
Примечание
(1) См., напр.: Фридман А., Вечерина О. Значение Кимберлийского процесса для развития мирового алмазного рынка // Экономическая наука современной России. 2015. № 2. С. 57-73.