Под прицелом западных радаров
Турецкие оппозиционные эксперты обратили внимание на недавнее решение американского финансового ведомства наложить санкции на турецкую компанию, предположительно используемую спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана для оплаты оружия вооружённым формированиям йеменского движения «Ансар Алла». Утверждается, что многочисленные подставные компании, созданные в Турции иранцами, якобы действуют вполне беспрепятственно под присмотром правительства Реджепа Эрдогана.
Упомянутая экспортно-импортная и транспортная компания, Al Aman Kargo Ithalat Ihracat ve Nakliyat Limited Şirketi, санкционированная Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) 28 декабря 2023 года, была учреждена почти 10 лет тому назад, через три месяца после прекращения турецкими властями масштабного расследования в отношении сети «Аль-Кудс» на территории страны.
Согласно записям торгового реестра, фирма основана 5 мая 2014 года гражданином Сирии по имени М. Амин Балид, проживающим в Алеппо, с капиталом в 2 млн турецких лир, с офисом в консервативном районе Фатих в Стамбуле.
В уставе компании указано, что основным направлением деятельности были логистические и транспортные услуги. Компания была учреждена после прекращения спустя три года начатого в 2011 году конфиденциального расследования в отношении «Аль-Кудс». Проводящего это расследование прокурора уволили до получения ордеров на задержание подозреваемых или предъявления обвинительного заключения. Назначенный президентом Эрдоганом для курирования этого дела Ирфан Фидан отверг все обвинения против граждан Ирана и Турции, причастных к ячейкам «Аль-Кудс». Более того, он возбудил новое уголовное дело против лиц, участвовавших в первоначальном расследовании, отдав приказ о задержании начальников полиции, якобы раскрывших сложную иранскую сеть в Турции. В 2020 г. Фидан стал членом Конституционного суда. Некоторые из подозреваемых по делу «Аль-Кудс», попали под американские санкции в мае 2022 года.
По данным OFAC, граждане Турции Хакки Сельчук Шанлы, Абдулхамит Челик и Сейид Джемаль Гюндюз взаимодействовали с официальным лицом КСИР Бехнамом Шахрияри (он же Сайед Али Акбер Мир Вакили) в некоей международной сети контрабанды нефти и отмывания денег, приносившей Ирану и «Хизбалле» сотни миллионов долларов. Согласно выводам американского финансового ведомства, компания Al Aman Kargo Ithalat Ihracat ve Nakliyat Limited Şirketi была идентифицирована как часть сети, управляемой неким Саидом аль-Джамалем, аффилированным лицом «Аль-Кудс». Компания сыграла решающую роль в содействии переводу движению «Ансар Алла» миллионов долларов.
«Сегодняшние действия подчеркивают нашу решимость ограничить незаконный приток средств к хоуситам, которые продолжают совершать опасные нападения на международные судоходные компании и рискуют еще больше дестабилизировать регион. Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами будут продолжать нацеливаться на ключевые посреднические сети, которые обеспечивают дестабилизирующую деятельность хоуситов и их покровителей в Иране», – возглашает, объявляя о введении санкций, заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Э. Нельсон. По данным спецслужб США, «Аль-Кудс» перевели через Al Aman в Йемен миллионы долларов, где эти средства в конечном итоге направляются на счета Nabco Money Exchange and Transmittance Co. (Nabco), сменившей Al-Hadha Exchange Co. Кроме того, турецкая компания сотрудничала с йеменским обменным пунктом Al Alamiyah Express Company для обмена и денежных переводов, облегчая циркуляцию средств.
Интересно, что в отличие от формально возглавляемой им компании, её владелец М. Амин Балид под санкции не подпал. Информация о нём в профильной соцсети, мягко говоря, весьма противоречива. Из деловых документов следует, что он часто менял официально зарегистрированный адрес компании, что может свидетельствовать о её подставном характере. В сентябре 2014 года М. Амин Балид представил гражданина Турции по имени Джелал Октай в качестве миноритарного акционера компании, но фамилия Октая была удалена из записей в феврале 2015 года. В сентябре 2019 года Балид передал часть акций некоему своему однофамильцу, зарегистрированному в качестве сирийского беженца под временной защитой в Турции, однако через два года М. Амин Балид эти акции себе вернул. Всё это свидетельствует о сложном характере компании, подозреваемой в связях с Ираном и его региональными партнёрами.
Использование зарегистрированных в Турции компаний используется «Аль-Кудсом» для сокрытия тайных разведывательных операций и для получения преимуществ от турецкой банковской и финансовой системы. В отличие от иранских, турецкие компании зачастую вызывают меньше подозрений при международных сделках. Согласно опубликованным в декабре прошлого года Турецким союзом торговых палат и товарных бирж (TOBB) данным, только в ноябре иранцы основали 43 новые компании, что вывело иранцев на передовые позиции в списке иностранных инвесторов, создающих новые предприятия на турецком рынке.
Небольшие масштабы турецко-иранской торговли некоторым образом диссонируют с распространением в Турции иранских фирм. Многие из этих компаний используют третьи страны в качестве посредников для экспорта санкционной продукции двойного назначения, эффективно скрывая свои транзакции, пишет Nordic Monitor. Эта сложная сеть позволяет им ориентироваться в санкциях и вести до некоторой степени непрозрачный бизнес. Остаётся неясным, сколько компаний использует иранская разведка среди тех, которые принадлежат неиранцам, наподобие того самого М. Амина Балида. Информация из санкционного списка OFAC и расследования 2014 года в отношении «Аль-Кудс», указывает на то, что КСИР использует представителей нескольких национальностей.
Согласно опубликованным в марте 2022 года отчётам, серии ударов крылатыми ракетами по целям в Йемене и Саудовской Аравии с использованием ракет иранского производства способствовали детали, закупленные в Турции. Обнаружили это якобы следователи ООН, проверяя цепочку поставок компонентов, извлечённых как из обломков ракет, использованных при нападениях на Саудовскую Аравию, так и захваченных в Аденском заливе. В частности, ключевой компонент, используемый при производстве ракет, якобы был импортирован турецкой компанией из Германии в 2016 году. Используемый в системе подачи ракетного топлива OEM-датчик давления первоначально производился немецкой компанией BD Sensors. Согласно документам ООН, немецкая компания отправила передатчик базирующейся в Стамбуле своему единственному авторизованному дистрибьютору в Турции – Lonca Makina Sanayi Ticaret A.Ş.
Столкнувшись с санкциями США, Иран активно использует соседнюю Турцию для закупки важнейших компонентов, особенно для товаров двойного назначения, для поддержки своей оборонной промышленности и производства вооружений, в том числе экспортируемых в конфликтные регионы на Ближнем Востоке и Африке. Этот вывод турецких аналитиков со скандинавской пропиской сенсационным назвать сложно. В ходе недавней поездки в Анкару президента Ирана Эбрахима Раиси лидеры соседних стран подчеркнули «необходимость поиска политического решения, установления устойчивого мира, стабильности в этой стране и немедленного направления гуманитарной помощи, включая продовольствие и лекарства, йеменскому народу». Кроме того, они договорились увеличить двустороннюю торговлю, подписав несколько документов на эту тему. «…Турция и Иран должны обязательно продвигать свое экономическое сотрудничество во имя процветания, развития и стабильности. Мы сохраняем решимость достичь торговой цели в 30 миллиардов долларов, которую мы установили с Ираном в прошлом», – заявил президент Эрдоган.
Эффективное функционирование платёжных механизмов не менее важно и для российско-турецких отношений в условиях неослабевающего санкционного давления коллективного Запада на Москву. Частный бизнес Турции испытывает беспрецедентное давление Запада по антироссийским санкциям, особенно по транзакциям в SWIFT, сообщил РИА Новости руководитель одной из турецких фирм-поставщиков в Россию косметической и бытовой продукции. Ряд совместных проектов в частном секторе находятся под угрозой из-за ситуации вокруг платёжных переводов, и в настоящее время предпринимаются шаги по её решению. Едва ли случайно отправилась на берега Босфора одиозная Виктория Нуланд.
Можно предположить, что повестка планируемых переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана будет подчинена поиску способов решения внешнеэкономических вопросов в ситуации, когда отнюдь не только деятельность иранцев в Турции находится под пристальным вниманием недружественных сил.
Станислав Котёлкин