Члену Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Генри Куэльяру и его жене предъявлены обвинения по более чем десятку федеральных обвинений в получении взятки в интересах правительства Азербайджана, а также некоего мексиканского банка, сообщило в минувшую пятницу министерство юстиции. Сей колоритный господин был избран в Палату представителей в 2005 году и представляет 28-й округ Конгресса, простирающийся от Сан-Антонио на юг до границы с Мексикой.
В 54-страничном обвинительном заключении, поданное в федеральный окружной суд Хьюстона, Куэльяр обвиняется по 14 пунктам, включая заговор, взяточничество и отмывание денег. Его также обвиняют в том, что он действовал в качестве иностранного агента в интересах правительства Азербайджана.
Куэльяр и его жена Имельда Риос Куэльяр предстали перед федеральным мировым судьей в Хьюстоне, где они оба не признали себя виновными и были освобождены под залог. Суд присяжных предварительно запланирован на 8 июля.
Федеральные прокуроры утверждают, что Куэльяр и Имельда Куэльяр получили взятку на сумму не менее 598 тыс. долл. от азербайджанской нефтегазовой компании и банка, штаб-квартира которого находится в Мехико. Взятки были отмыты в форме фиктивных консалтинговых контрактов через подставные компании и посредников в подставные компании, принадлежащие Имельде Куэльяр. Жена конгрессмена, согласно обвинительному заключению, «не выполняла законную» работу по консультационным контрактам.
Прокуроры также заявили, что в обмен на взятки Куэльяр согласился использовать «власть и престиж своей должности» для продвижения интересов прикаспийской страны и иностранного банка, имя которого не указано в обвинительном заключении.
Выяснилось, что супружескую пару «вели» давно.
В обвинительном заключении утверждается, что связи конгрессмена с Азербайджаном восходят к началу 2013 года, когда он и его жена отправились в Стамбул и Баку в поездку, спонсируемую организацией, возглавляемой неким жителем Хьюстона. Неизвестный резидент возглавляет две некоммерческие организации, занимающиеся продвижением интересов Азербайджана, сообщили CBS News в прокуратуре.
По данным следствия, эти организации получают финансирование от энергетической компании, принадлежащей правительству Азербайджана (таковой является SOCAR). По словам прокуроров, вскоре после поездки чиновники в правительстве Азербайджана «обсудили вербовку [Куэльяра] для продвижения интересов Азербайджана в Конгрессе США».
Год спустя, в феврале 2014 года, Министерство юстиции заявило, что Куэльяры заключили «коррупционное соглашение» с связанной с правительством нефтяной компанией, согласно которому они будут производить ежемесячные выплаты подставной компании, которой владеет Имельда Куэльяр, за предполагаемые «стратегические консалтинговые и консультативные услуги».
В мае 2014 года, после того как были созданы подставные компании, «Куэльяр предпринял открытые шаги в интересах иностранного правительства», заявив своим контактам, что он «включил формулировку в Закон о полномочиях национальной обороны», чтобы «разработать стратегическую основу для помощи и сотрудничества сил безопасности США в европейском и евразийском регионах», в том числе в Азербайджане.
По словам следователей, отношения продолжались в течение многих лет. Согласно судебным документам, в 2017 году некий азербайджанский дипломат направил Куэльяру информацию об операции по разминированию региона, против которой выступали в Баку.
«Я вижу это. Мы работаем над этим», – ответил Куэльяр. «Спасибо, босс», – согласно судебным документам, ответствовал дипломат.
Прокуроры утверждали, что сотрудники конгрессмена также оказывали давление на Госдепартамент с целью продлить срок действия американского паспорта дочери азербайджанского дипломата.
Куэльяр «работал» не только в интересах Азербайджана. Следователи заявили, что конгрессмен и его жена якобы создали подставные компании и заключили контракты с мексиканским розничным банком в попытке отмыть дополнительные средства.
Банк, по мнению прокуроров, нуждался в улучшении взаимных отношений с финансовыми учреждениями США для обмена валюты. В 2015 году Куэльяр якобы согласился включить в законопроекты Палаты представителей определенные формулировки в поддержку таких сделок.
«С мая по июль 2016 года [Куэльяр] советовал и оказывал давление на должностного лица США, высокопоставленного чиновника исполнительной власти, отвечающего за надзор за банками, с целью принятия официальных мер в пользу иностранного банка», – говорится в судебных документах.
«Прокуроры обнародовали подробный список взаимодействий между г-ном Куэльяром и официальными лицами Азербайджана, что указывает на тесный уровень сотрудничества. Они также включили доказательства того, что он оказывал давление на чиновников администрации Обамы, чтобы они заняли более жесткую позицию в отношении Армении, которая уже давно находится в конфликте с Азербайджаном из-за спорной территории», – пишет The New York Times.
Обвинение показало, что Куэльяры использовали большую часть своих якобы незаконных доходов для уплаты федеральных налогов и налогов штата, а также для оплаты кредитными картами и автомобилями. По словам прокуроров, десятки тысяч долларов были потрачены в ресторанах и магазинах, кроме того «нечистая парочка» заплатила 12 тыс. долларов за «индивидуальное платье», 7 000 долларов за первоначальный взнос за новую машину и 27 000 долларов страховым и телекоммуникационным компаниям.
Предполагаемая криминальная схема с участием Азербайджана и мексиканского банка возникла у следствия через два с лишним года после того, как ФБР провело «санкционированный судом» обыск дома конгрессмена в Ларедо и офиса предвыборной кампании в январе 2022 года, хотя адвокат Куэльяра сообщил тогда CBS News, что конгрессмен не был объектом федерального расследования и, как сейчас стало ясно, соврал.
Источник, знакомый с ходом расследования, сообщил тогда, что действия в доме Куэльяра были частью расследования, связанного с Азербайджаном и несколькими американскими бизнесменами.
«Схема действовала как минимум с декабря 2014 года по ноябрь 2021 года. Паре грозит до 204 лет тюремного заключения, если она будет признана виновной по всем пунктам обвинения», – пишет Daily Mail.
«В прошлом Азербайджан подвергался резкой критике за подкуп иностранных чиновников и дипломатов для обеспечения своих внешнеполитических целей и легитимизации сомнительных результатов выборов. Эта практика настолько распространена в стране, что известна там как “икорная дипломатия”», – отмечает британское издание.
В 2012 году аналитический центр «Европейская инициатива стабильности» (European Stability Initiative – ESI) опубликовал доклад «Икорная дипломатия: как Азербайджан добился молчания Совета Европы». В документе подробно рассказывалось о попытках Баку завоевать сердца и умы членов Совета Европы, которым дарили предметы роскоши, в том числе шёлковые ковры, электронные устройства, черную икру и денежные средства в обмен на поддержку Азербайджана.
Азербайджанские власти использовали секретную «чёрную кассу» для подкупа европейских политиков, приобретения предметов роскоши и отмывания денег. Всего через «черную кассу» было отмыто около 2,8 млрд. долл. Деньги в этой схеме поступали через четыре подставные компании, зарегистрированные в Британии. Большая часть средств передавалась лоббистам, журналистам, политикам из европейских стран и бизнесменам, которые должны были отстаивать интересы азербайджанского правительства, в частности, блокируя резолюции, осуждающие нарушения прав человека в этой республике.
«Есть основания утверждать, что "касса" была связана с семьёй президента Азербайджана Ильхама Алиева, – говорится в докладе. – Сам Алиев отрицает какую бы то ни было причастность к организации "чёрной кассы" или совершение любых противоправных деяний».
Две из них вышеупомянутых британских компаний находились в Англии, и две – в Шотландии. Средства, которыми управляли британские компании, переводились в другие страны, среди которых Германия, Франция, Турция, Иран и Казахстан. В некоторых случаях переводы делались неоднократно.
Значительная часть денег из «черной кассы» Баку шла на покупки дорогостоящих товаров и, в частности, оплату учебы членов известных азербайджанских семей, проживающих за границей. В СМИ попала информация примерно о 13 тысячах банковских переводов. Эти средства были потрачены в дилерских центрах по продаже дорогих автомобилей, футбольных клубах, туристических агентствах и больницах.
Четыре подставные фирмы обслуживались в датском банке Danske Bank, который проводил платежи через свое отделение в Эстонии. Руководство банка позже признало, что им было принято недостаточно мер для того, чтобы обратить внимание на подозрительные транзакции.
По крайней мере три европейских политика, журналист и несколько бизнесменов, восхвалявшие правительство страны, как сообщается, получали средства из прикаспийской «прачечной»…
Обличая на всех каждом углу пресловутое «армянское лобби», власти Азербайджана пытаются активно переносить лоббистскую практику, причём в достаточно откровенных формах, за океан. Как видим, по крайней мере одна из такая попытка оказалась не вполне удачной – по крайней мере, для супругов Куэльяр, у которых теперь появились хорошие шансы провести ближайшие 200 лет за решёткой.
Тимур Гараев